Live d’Algérie Part avec Abdou Semmar : "La plus grande banque publique de Turquie s’implante en Algérie. Il s’agit de Ziraat Bank qui vient d’annoncer l’ouverture de sa première succursale en Algérie, dans le but d’étendre ses investissements à travers l’Afrique". Cette information a été propagée massivement depuis le 23 janvier dernier par tous les titres de la presse algérienne. La Banque turque Ziraat Bank a été effectivement agréée et autorisée par les autorités algériennes à se lancer officiellement dans le marché algérien. Or, cette nouvelle n'est guère en vérité réjouissante ou rassurante. Et pour cause, cette banque traîne une réfutation extrêmement sulfureuse car elle est impliquée dans de nombreux scandales de blanchiment d'argent et de transferts financiers internationaux opaques, voire illicites. En 2021-2022, l'organisme allemand de surveillance financière BaFin avait sanctionné durement l'unité allemande de la Ziraat Bank parce qu'elle n'avait pas rempli obligations, notamment en respectant les lois contre le blanchiment d'argent. Les autorités allemandes avaient empêché cette banque turque d’accorder de gros montants de crédit et elle était interdite aussi d’accorder des prêts de millions d’euros contre des hypothèques en Turquie comme elle avait été sujette à une interdiction d’obtenir des dépôts importants et de payer des intérêts sur le marché. Ces sanctions ont été accompagnées d’une amende avec un montant substantiel infligé à la banque turque. En septembre 2014, la Réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis avait lancé une enquête accablante sur la succursale new-yorkaise de la Ziraat Bank, à la suite d'un audit de certaines transactions de compensation en dollars traitées par la Ziraat Bank en 2012, au plus fort des violations des sanctions américaines par l'Iran. L'enquête a abouti à un gros scandale qui a permis d'identifier cette banque turque comme la "machine à laver" de l'argent du Régime Iranien. La Ziraat Bank a été contrainte de fermer son agence à New York et de quitter les Etats-Unis. Même en Turquie, la Ziraat Bank est impliquée dans plusieurs pratiques scandaleuses de corruption et de blanchiment d'argent à travers des prêts accordés ou des transactions avec des sociétés basées dans des paradis fiscaux et détenues par les membres de l'entourage direct du Président Turc Recep Tayyip Erdoğan. Nos révélations.

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