Quelques minutes pour (re)découvrir nos Consultants Finance & Performance et suivre les dessous de leur expérience Deloitte !

Fin Janvier 2023, la Cour des comptes a émis un rapport sur l’exportation de matériel militaire par la France sur lequel nous vous proposons de revenir par un résumé en faisant ressortir les points saillants :    L’évolution du process réglementaire français du contrôle des exportations  Les risques et les exigences auxquels sont soumises les entreprises de défense et en particulier les PME et ETI  Les mécanismes de soutien de l’état souvent méconnus des PME et ETI pour promouvoir leur activité à l’export  

Nous vous proposons aujourd’hui d’analyser deux jurisprudences de sanctions attribuées par l’OFAC à un transporteur australien et à un éditeur de logiciel américain pour des violations de régimes de sanctions ou de règlementations d’export control américain.  

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Dans ce cinquième et dernier épisode de la série Semaine de la conformité, Catherine Camboulive, Senior Manager Risk Advisory, analyse certaines sanctions de l’OFAC.

Dans ce quatrième épisode de la série Semaine de la conformité, Nicolas Ricchiuto, Associé Risk & Regulatory, nous parle avec Charlotte Vogel, Manager Risk Advisory, de la transformation des outils de détection en matière de criminalité financière.

Dans ce troisième épisode de la série Semaine de la conformité, Sonia Cabanis, Associée Risk Advisory, aborde les implications de l'administration Biden en matière de lutte contre la corruption pour les entreprises françaises.  

Dans ce deuxième épisode de la série Semaine de la conformité, Selvina Marday, Manager Risk Advisory, nous parle des nouvelles réglementations européennes relatives au marché numérique, aux données et à l’intelligence artificielle. 

Dans ce premier épisode de la série Semaine de la conformité, Maxence Rouault, Senior manager Risk advisory chez Deloitte France, dresse l'état des lieux de la lutte contre la corruption en France. 

Nous vous proposons d’analyser en détail la conformité des entreprises au régime de sanctions internationales commerciales. Depuis mars 2022, l’Union Européenne à mise en place plusieurs régimes de sanctions contre la Russie et la Biélorussie. Vous vous interrogez sur les risques et la conformité vis-à-vis de ces sanctions ? Nous tentons d’y répondre au travers de ce podcast !