Dans ce quatrième épisode de la série Semaine de la conformité, Nicolas Ricchiuto, Associé Risk & Regulatory, nous parle avec Charlotte Vogel, Manager Risk Advisory, de la transformation des outils de détection en matière de criminalité financière. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Dans ce troisième épisode de la série Semaine de la conformité, Sonia Cabanis, Associée Risk Advisory, aborde les implications de l'administration Biden en matière de lutte contre la corruption pour les entreprises françaises.   Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Dans ce deuxième épisode de la série Semaine de la conformité, Selvina Marday, Manager Risk Advisory, nous parle des nouvelles réglementations européennes relatives au marché numérique, aux données et à l’intelligence artificielle.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Dans ce premier épisode de la série Semaine de la conformité, Maxence Rouault, Senior manager Risk advisory chez Deloitte France, dresse l'état des lieux de la lutte contre la corruption en France.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Nous vous proposons d’analyser en détail la conformité des entreprises au régime de sanctions internationales commerciales. Depuis mars 2022, l’Union Européenne à mise en place plusieurs régimes de sanctions contre la Russie et la Biélorussie. Vous vous interrogez sur les risques et la conformité vis-à-vis de ces sanctions ? Nous tentons d’y répondre au travers de ce podcast !    Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Alexandre Fenet Garde, Associé Risk Advisory chez Deloitte prend la parole pour le cinquième podcast d'une série de 5 épisodes dans le cadre de la semaine de la conformité. Il abordera le sujet de la Lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme ainsi que la connaissance client, dite KYC au sein des établissements bancaires. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Catherine Saire, Associée Risk Advisory chez Deloitte, prend la parole pour le quatrième podcast d'une série de 5 épisodes dans le cadre de la semaine de la conformité. Elle aborde la thématique du devoir de vigilance.  A l’horizon 2021, l’enjeu n’est plus de répéter les modèles existants, mais de placer le plan de vigilance à la hauteur des engagements économiques, sociaux et environnementaux des entreprises – notamment climatiques - en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Catherine Camboulive, Senior Manager Risk Advisory chez Deloitte, prend la parole pour le troisième podcast d'une série de 5 épisodes dans le cadre de la semaine de la conformité. Elle abordera le sujet de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) et les leçons que nous pouvons tirer des sanctions de la CNIL. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Sara Gimonet, Senior Manager chez Deloitte Risk Advisory prend la parole pour le deuxième podcast d'une série de 5 épisodes dans le cadre de la semaine de la conformité. Elle abordera le sujet du contrôle des exportations (dit « export control ») et reviendra sur les origines et les enjeux du contrôle des exportations, les grands principes, le cadre réglementaire et vous donnera les lignes clés d’organisation de la fonction « Export control » au sein de l’entreprise.      Pour rappel, le contrôle des exportations regroupe l'ensemble des lois et réglementations qui régulent l’exportation de technologies sensibles, d’informations et de services à l’étranger, au titre de la protection des intérêts stratégiques, économiques et diplomatiques d’un Etat.   Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Sonia Cabanis, Associée Risk Advisory chez Deloitte, prend la parole pour le premier podcast d'une série de 5 épisodes dans le cadre de la semaine de la conformité. Elle abordera le sujet de la loi Sapin 2 et de ses évolutions. Pour rappel, cette loi est relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et ce, afin de s’aligner sur les standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption.  Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.