Les Podcasts du Droit et du Chiffre Lefebvre Dalloz

Corruption et relations commerciales, affaire Carrefour Banque, biens à double usage

05min | 06/21/2021

Description

Depuis quinze jours, de nouvelles actualités en matière de compliance sont tombées. Dans ce nouvel épisode de Vigilance, présenté par Stefano Danna, :

Amélie Renard évoque un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 mai dernier. La cour a validé une rupture de relations commerciales décidée sans préavis par une société vis-à-vis de l'un de ses fournisseurs pour des faits de corruption ;
Anne-Laure Pasquet détaille l'affaire Carrefour banque ayant conduit l'ACPR à sanctionner le groupe à hauteur d'1 million et demi d'euros pour son dispositif de lutte antiblanchiment ;
et Veronika Rébier présente un nouveau règlement de l'UE sur les biens à double usage, comme les technologies de surveillance ou les produits chimiques. Il imposera de nouvelles obligations de compliance aux grands exportateurs européens de tels biens.

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

About Les Podcasts du Droit et du Chiffre Lefebvre Dalloz

Bienvenue sur la chaîne podcast de Lefebvre Dalloz, leader de la connaissance juridique et fiscale en France. Cette chaîne, entièrement dédiée au droit, apporte de l'information et des réponses fiables aux questions juridiques et fiscales en matière de : droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit des affaires, droit comptable, droit pénal, droit civil, droit public mais aussi en HSE et Action sociale. Elle s’adresse à vous : notaires, avocats, avocats aux Conseils, commissaires de justices, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, directeurs administratif et financier, directeurs et responsables ressources humaines, directeurs juridiques, directrices/directeurs de la conformité, chefs d'entreprise, responsables d'associations, secteur public et académique étudiants en droit. Pour rester à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires, abonnez-vous à notre chaîne !

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Anne-Laure Pasquet détaille l'affaire Carrefour banque ayant conduit l'ACPR à sanctionner le groupe à hauteur d'1 million et demi d'euros pour son dispositif de lutte antiblanchiment ;
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